تحقيق صحفي: عائلة نافذة تدير أكبر منصة للعملات المشفرة في إيران وسط عقوبات غربية

وبحسب الوكالة، تم تحويل المنصة من شركة ناشئة إلى قناة نحو الاقتصاد العالمي تستخدمها كل من المؤسسات الحكومية المدرجة على القوائم السوداء والمواطنون العاديون.

منذ تأسيس منصة "نوبيتكس" على يد الأخوين تحت اسم عائلة بديل، قامت بمعالجة ما يتراوح بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات من المعاملات المرتبطة بمجموعات خاضعة للعقوبات، بما فيها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي النافذ، وفقاً لتحقيق "رويترز".

الأخوان هما عضوان في عائلة خرازي، إحدى أكثر السلالات تأثيرا في الجمهورية الإسلامية. تظهر السجلات التجارية أنه عند بدء عمل المنصة، تم إدراج الأخوين تحت اسم عائلة نادراً ما يستخدمه أفرادها.

سرعان ما اندمجت الشركة في الاقتصاد الإيراني. وتدعي "نوبيتكس" أن لديها 11 مليون مستخدم، أي أكثر من 10% من سكان إيران. وبسبب استبعادهم من النظام المصرفي الدولي ومواجهتهم انخفاض قيمة الريال وتضخما جامحا، يستخدم المواطنون العاديون المنصة لشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها.

في حين أن إيران تخضع لعقوبات اقتصادية غربية شاملة، فإن المنصة تجنبت أن يتم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. لم تعثر "رويترز" على أي مؤشرات على أن أي شخص في عائلة خرازي قد خضع لعقوبات من قبل الحكومات الغربية، ولم تتمكن من تحديد سبب تجنيب "نوبيتكس" للعقوبات التي فُرضت على جهات إيرانية اقتصادية كبرى أخرى.

الكشف الذي أجرته "رويترز" عن الأصول النخبوية لمؤسسي "نوبيتكس" يأتي في لحظة حرجة لإيران وخاصة للحرس الثوري. لقد عزز الأخير سيطرته على الاقتصاد الإيراني والجهاز الأمني منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في 28 فبراير في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

الأخوان هما الجيل الثالث من عائلة خرازي في قلب المؤسسة الحاكمة الإيرانية. قدم أفراد عائلة خرازي الاستشارات للمرشدين وشغلوا مناصب سياسية ودبلوماسية ودينية رئيسية. ترتبط العائلة بمصاهرة جميع المرشدين الأعلى الثلاثة للجمهورية الإسلامية: المؤسس الثوري آية الله روح الله الخميني، والراحل علي خامنئي، وابنه مجتبى.

الأخوان علي ومحمد خرازي – باستخدام اسم العائلة "آقامير" – بنيا "نوبيتكس" لتصبح المزود المهيمن للعملات المشفرة في البلاد. تشير التقديرات إلى أنها تتولى حوالي 70% من معاملات العملات المشفرة في إيران. ليس من غير المألوف أن يكون لبعض الإيرانيين أسماء عائلة بديلة ويستخدمونها. لكن يبدو أن الأخوين هما الوحيدان في عائلتهما المباشرة اللذان يبتعدان بشكل روتيني عن سلالتهما الشهيرة.

وجدت وكالة "رويترز" أن "نوبيتكس" تعمل كجسر نحو أسواق العملات المشفرة العالمية وكعقدة مركزية في نظام مالي موازٍ يستخدم لنقل الأموال بعيدا عن متناول العقوبات الغربية. تستخدمها الدولة الإيرانية لتحويل الأموال إلى الحلفاء خارج النظام المصرفي التقليدي، وفقا لتحليل لسجلات البلوكتشين أجرته شركة "كريستال إنتليجنس" التحليلية للعملات المشفرة ومقابلات مع أربعة محققين ماليين خاصين. كما تحدثت "رويترز" مع تسعة إيرانيين عملوا لدى "نوبيتكس" أو معها، بما في ذلك ستة قالوا إنهم كانوا على علم بتمرير أموال حكومية خاضعة للعقوبات الغربية عبر المنصة.

وفي بيانات عبر البريد الإلكتروني إلى "رويترز"، نفت "نوبيتكس" وجود علاقات حكومية مباشرة أو مساعدة الدولة، وقالت إن أي أموال غير مشروعة تمر عبر المنصة تفعل ذلك دون موافقة الإدارة أو علمها. قالت الشركة إن الأخوين لم يغيرا هويتهما أو يستخدما هوية بديلة. كما قالت الشركة إن أي معاملات تشمل كيانات حكومية كانت أقل بكثير من التقديرات التي شاركها المحققون مع "رويترز".

بين حلفاء إيران، وجدت شركتان على الأقل من الشركات معاملات "نوبيتكس" شملت حسابات مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي حركة تدعمها إيران وتخضع أيضاً لعقوبات غربية. لم تستجب وكالة الأنباء الحوثية لطلب التعليق على المعاملات التي تشمل "نوبيتكس".

تستخدم الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات أيضا وسائل أخرى لتحويل الأموال، مثل نظام تحويل الأموال غير الرسمي "الحوالة" وشبكات مصرفية بحرية معقدة. في 28 أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت ما وصفته بـ "الهندسة المصرفية الظل" الإيرانية، ولم يتم تضمين "نوبيتكس".

"نوبيتكس هي شركة خاصة ومستقلة. لم تكن أبدا ذراعا للحكومة ولم يكن لديها أبدا أي علاقة أو ترتيب أو اتفاق أو عقد مع البنك المركزي الإيراني أو الحرس الثوري الإسلامي أو أي هيئة حكومية أخرى"، هذا ما قالته الشركة ذاتها.

لم تستجب حكومة إيران لطلبات التعليق عبر بعثاتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

وكتب مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على أسئلة مفصلة حول النتائج التي توصلت إليها "رويترز": "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، تتحرك الولايات المتحدة بقوة بـ 'الغضب الاقتصادي'، مستخدمة جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على أقصى ضغط على إيران وتفكيك قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال وتحويلها وإعادتها إلى الوطن"، دون أن يذكر المسؤول اسم "نوبيتكس".

طوال فترة الحرب، واصلت "نوبيتكس" معالجة المعاملات، حتى خلال فترة إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد الذي فرضته الحكومة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران، وفقا لثلاث شركات لتحليل البلوكتشين، والتي تتبع النشاط المتعلق بـ "نوبيتكس" ومنصات أخرى.

خلال تلك الفترة، قامت "نوبيتكس" بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات، أي حوالي 20% من نشاطها المعتاد، وفقا لـ "كريستال إنتليجنس"، التي تحقق في تدفقات العملات المشفرة الإيرانية منذ أكثر من أربع سنوات.

وتقول شركة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" إن فقط أولئك الموجودين في "قائمة بيضاء معتمدة من الدولة" – ما بين 1% و 2% من السكان – تمكنوا من الوصول إلى الإنترنت خلال تلك الفترة، بينما تشن الدولة حملة على وصلات الأقمار الصناعية والشبكات الافتراضية الخاصة.

وجدت "كريستال إنتليجنس" أن بعضا من هذه النخبة الصغيرة قد سحب ما لا يقل عن 54 مليون دولار من المنصة خلال الحرب، اختفى معظمها في الخارج لدى وسطاء يحولون العملات المشفرة إلى نقد دون طرح العديد من الأسئلة.

وقال نيك سميث، كبير مسؤولي الاستخبارات في "كريستال إنتليجنس": "القلق بشأن نوبيتكس هو أنه نظرا للوجود الكثير من النشاط الذي يعود لإيرانيين عاديين، فمن الصعب فصل النظام عن الأشخاص الذين يستخدمون المنصة".

وقالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن كبرى الديمقراطيين في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، إن الكشف عن معلومات حول "نوبيتكس" يدعو للقلق، مضيفة: "هذا التقرير الأخير هو ضوء أحمر وامض: الخصوم يستخدمون الأصول الرقمية كبديل للنظام المالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة – وينقلون المليارات بسهولة لأن الكثير من الخدمات عبر نظام العملات المشفرة تفتقر إلى الضوابط الأساسية لمنع غسيل الأموال والتهرب من العقوبات".

المصدر: رويترز

إقرأ المزيد

فوكس نيوز: الخزانة الأمريكية تستهدف تمويل إيران من النفط والمصارف والعملات الرقمية

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف قدرة إيران على جمع الأموال من النفط والمصارف والعملات الرقمية.

بيسينت: قمنا بمصادرة نحو 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة صادرت أصولا إيرانية بقيمة حوالي 500 مليون دولار.

الولايات المتحدة تجمد 344 مليون دولار من العملات المشفرة الإيرانية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة جمدت ما قيمته 344 مليون دولار من المحافظ المشفرة المرتبطة بإيران، في إطار حملة "الغضب الاقتصادي".